Lebih dari 300 orang yang sudah dikantongi pihak kepolisian China sebagai tersangka penipuan Cloud Token. Kemarin, 72 orang diantaranya sudah ditangkap.
Browsing: SCAM ALERT
Scam Alert, waspada tentang indikasi scammer baik pada pool mining yang mencurigakan, ataupun situs-situs bitcoin yang mencurigakan.
Dianggap melakukan penipuan jutaan dolar, Asif Ashraf Malkani ditangkap pihak kepolisian New Delhi. Malkani sempat berupaya membuat skema penipuan berkedok kripto lain sebelum akhirnya ditangkap.
Kurang lebih ada empat korban telah menjadi korban penipuan menggunakan ATM Bitcoin. Para korban ini awalnya ditipu karena dianggap mempunyai hutang dan segera harus dibayar di ATM Bitcoin terdekat.
CEO GAW Miner akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 21 bulan oleh pengadilan tertanggal 13 September lalu. Selain harus hukuman penjara, pria berusia 33 tahun itu juga harus membayar ganti rugi sebesar USD 9,182 juta, atau sekitar 132 milyar rupiah.
10 orang berhasil ditangkap pihak kepolisian Cina karena penipuan berkedok kripto. 10 orang tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian Jinan propinsi Shangdong Tiongkok karena menyamarkan diri dengan kedok perusahaan yang bergerak di venture blockchain.
SEC menuntut ICO Titanium lakukan penipuan. Informasi tersebut dilaporkan secara resmi oleh pihak SEC pada hari selasa, 29 Mei lalu. Kini, pihak SEC dikabarkan masih terus melakukan penyelidikan secara mendalam.
Satgas Waspada Investasi telah merilis 78 entitas yang berpotensi investasi bodong di tahun 2018. Bahkan jumlah peningkatan investasi bodong tersebut bahkan hampir menyamai total di tahun 2017, yakni kurang lebih ada 80 entitas investasi ilegal yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi.
Shittcoin Exocoin yang pada dasarnya menjiplak proyek kripto lama tahun 2014. Pada saat itu, ExoCoin yang asli telah diperkenalkan di forum bitcointalk pada 24 Januari 2014.
Tabiat buruk dan potensi scam Yobit ini telah banyak diketahui sejak lama. Yobit, salah satu exchanger atau bursa kripto yang telah berdiri di tahun 2015 ini memang terkesan menutup banyak informasi.
WXCoins ini memberikan penawaran-penawaran menggiurkan untuk menarik banyak member baru. Alih-alih memberikan banyak program investasi baik trading, mining, edukasi, bahkan coin kripto baru dengan ICO, namun berbagai penawaran itu hanyalah kedok semata.