Hanya kurang 1 persen dari total keseluruhan volume transaksi bitcoin yang digunakan untuk aktifitas terlarang.
Browsing: pencucian uang
Mastercard saat ini dirundung masalah. Tudingan itu lantaran ada salah satu eksekutif Mastercard di FBME…
Diduga terlibat tindak pencucian uang, pria asal Rusia Maksim Boiko ditangkap agen FBI tanggal 28 Maret lalu. Pria berusia 29 tahun yang juga seorang rapper lokal tersebut terlibat dengan jaringan kejahatan cyber transnasional bernama QQAAZZ.
Selain untuk fintech, PPATK juga meminta bursa kripto di Indonesia untuk memberikan laporan aliran dananya ke PPATK. Menurut Kepala PPATK Ahmad Badaruddin, bursa kripto juga punya kewajiban sebagai pihak pelapor.
Terduga pemilik BTC-e, Alexander Vinnik diekstradisi ke Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu melalui Mahkamah Agung di Yunani.
Michell Espinosa diduga melakukan pencucian uang dengan Bitcoin senilai 1.500 dolar AS di Miami. Kasus ini kemudian dianggap tidak bisa dijerat hukum. Hakim Teresa Mary Pooler menyatakan Bitcoin bukan uang, sehingga persidangan pun tidak bisa menjatuhi hukuman.
Jaksa William J Hochul Jl, mengumumkan dakwaan terhadap Richard Petix dari Rochester New York. Sementara dua orang lainnya adalah Zhe Wang serta Kevin Szura dari Queens New York. Tiga Orang Terdakwa tersebut dianggap telah melakukan konspirasi dalam pendistribusian obat-obatan ilegal, pencucian uang (money laoundry), serta transaksi moneter untuk tindak kriminal.
BI dalam siaran pers yang diterbitkan tanggal 6 Pebruari 2014 memberikan himbauan kepada masyarakat atas penggunaan Bitcoin ataupun mata uang digital lainnya. Mengacu pada aturan undang-undang No 7 2011 tentang Mata Uang dan juga UU no 23 1999. Bitcoin atau mata uang digital lainnya bukanlah mata uang atau pembayaran yang sah di Indonesia.