• News
    • Bitcoin
    • Altcoin
    • Market
    • Teknologi
    • editorial
  • Bitcoin 101
    • Pengertian
    • Sejarah Bitcoin
    • Cara Kerja
  • MINING
    • Pengertian
    • CPU Mining
    • GPU Mining
    • Asic Mining
    • Cloud Mining
    • Cara Mining Altcoin
  • Jurnal
  • Tutorial
  • Komunitas
  • FIGUR
  • Coins
    • Marketcap Kripto
    • 50 Top Gainer
    • 50 Top Loosers
  • Exchanges
Facebook Twitter Instagram
Bitcoin Media Indonesia
  • News
    • Bitcoin
    • Altcoin
    • Market
    • Teknologi
    • editorial
  • Bitcoin 101
    • Pengertian
    • Sejarah Bitcoin
    • Cara Kerja
  • MINING
    • Pengertian
    • CPU Mining
    • GPU Mining
    • Asic Mining
    • Cloud Mining
    • Cara Mining Altcoin
  • Jurnal
  • Tutorial
  • Komunitas
  • FIGUR
  • Coins
    • Marketcap Kripto
    • 50 Top Gainer
    • 50 Top Loosers
  • Exchanges
Bitcoin Media Indonesia
BitcoinMedia » NEWS » News
News

Mastercard Bermasalah, Dituding Terlibat Pencucian Uang di Wirecard

adiBy adiJuly 28, 2020Updated:August 10, 20212 Mins Read
Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
mastercard bermasalah pencucian uang wirecard
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp

Mastercard saat ini dirundung masalah. Tudingan itu lantaran ada salah satu eksekutif Mastercard di FBME Siprus yang dianggap terlibat tindak pencucian uang melalui Wirecard.

Proyek Wirecard dari Wirecard AG ini pada bulan Juni sudah menyatakan bangkrut. Proyek Wirecard merupakan proyek kartu debit dan kartu kredit berbasis cryptocurrency. Kartu debit Wirecard diterbitkan dari MCO Eropa dan Inggris.

Keterlibatan dengan Wirecard inilah yang membuat Mastercard dinilai terlibat dalam memfasilitasi tindak pencucian uang, pendanaan teroris, tindak transnasional terorganisir, sampai berupaya menghindari sangsi atas aktifitas illegal lainnya, seperti yang dikutip dari laporan The Times (27/7/2020).

Ternyata sudah sejak tahun 2014 silam, otoritas berwenang di Amerika Serikat sudah melarang segala aktifitas yang berkaitan dengan FBME, salah satu bank di Siprus.

Dari sumber yang sama menyebut dari Bank FBME inilah yang disinyalir terkoneksi dengan Wirecard. Dugaan keterkaitan pihak Mastercard sampai pada upaya memfasilitasi pendanaan senjata kimia di Suriah. Bahkan ada pula dugaan pelecehan seksual anak.

Tidak hanya itu, bank FBME di Siprus ini juga sempat termuat di WSJ dengan tudingan terlibat transaksi perjudian dan pembelian kartu kredit hasil pencurian. Padahal Wirecard sendiri pernah dimintai denda oleh VISA dan Mastercard senilai USD 10 juta 10 tahun silam.

Sampai sejauh ini, Wirecard juga tengah diselidiki secara mendalam oleh Departemen Kehakiman AS. Ada dugaan lain yang menyebutkan potensi penipuan senilai USD 100 juta di pasar Marijuana di Eaze Technologies Inc.

Ada salah satu aktor kunci yang berelasi diantara Wirecard dan juga FBME. Sejauh ini sosok siapa aktor kunci tersebut masih belum disebutkan. Namun yang sudah tersiar, sudah ada dana sekitar USD 2,1 milyar raib dari kas perusahaan.

Kabarnya setelah Wirecard menyatakan bangkrut di bulan Juni lalu, CEO Markus Braun berhasil ditangkap di Jerman. Namun COO Wirecard, Jan Marsalek belum berhasil ditangkap. Jan Marsalek diduga masih bersembunyi di Rusia.

Sedangkan eksekutif Mastercard yang diduga terlibat ini dianggap sudah berupaya menutupi aktifitas pencucian uang. Meski masih belum disebutkan namanya, namun peran eksekutif ini adalah dengan menyamarkan transaksi.

Disebutkan tujuannya agar tidak terdeteksi sistem anti penipuan dan pencucian uang, baik dari VISA dan Mastercard. Sistem itu merupakan system berbasis artifisial. Mampu untuk saling kroscek antar perusahaan dalam meminimalisir aktifitas dan transaksi illegal.

Mengetahui jika pihak Mastercard bermasalah, salah satu juru bicaranya menyanggah tuduhan tersebut. Menurut juru bicaranya tersebut, sejauh ini pengadilan masih belum menemukan bukti-bukti yang kuat. Terkait dengan tudingan keterlibatan di bank FBME, pihaknya mengatakan masih tidak ingin untuk memberikan komentar.

mastercard pencucian uang Wirecard
Previous ArticleHari ini Bitcoin Tembus 10 Ribu USD, ini Penyebabnya
Next Article Ripple, Ethereum dan Cardano Turun, Sebagian Besar Masih Hijau
adi
  • Website
  • Facebook
  • Twitter

Adi S, pemerhati Bitcoin dan cryptocurrency. Telah mengikuti dunia bitcoin sejak lama, dan akhirnya memutuskan untuk membuat dokumentasi yang lebih detail tentang penjelasan dunia cryptocurrency di Indonesia.

Related Posts

BingX Bermitra dengan Cornix Untuk Tingkatkan Perdagangan Otomatis

July 4, 2025By guestpost

BingX AI Berkembang Menjadi Asisten Perdagangan Kripto Dengan Layanan Lengkap

June 24, 2025By guestpost

BingAI, Revolusi AI BingX dalam Perdagangan Kripto

May 28, 2025By guestpost

Membuka Potensi: Cara Dapatkan Profit dari Kripto dengan Trading CFD

February 26, 2025By guestpost

TonDex Capai 1,500 Holders dan 50,000 Followers, Bukti Miliki Komunitas Kuat

February 25, 2025By guestpost

Ethereum Stagnan, Investor Shiba & XRP Beli 1Fuel Demi Cuan Besar

February 15, 2025By guestpost
Add A Comment

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.

Recent Posts
  • BingX Bermitra dengan Cornix Untuk Tingkatkan Perdagangan Otomatis
  • BingX AI Berkembang Menjadi Asisten Perdagangan Kripto Dengan Layanan Lengkap
  • BingAI, Revolusi AI BingX dalam Perdagangan Kripto
  • Membuka Potensi: Cara Dapatkan Profit dari Kripto dengan Trading CFD
  • TonDex Capai 1,500 Holders dan 50,000 Followers, Bukti Miliki Komunitas Kuat
Bitcoin Media Indonesia
Berdiri sejak 2016, Bitcoin Media Indonesia menjadi media komunitas kripto pertama di Indonesia

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

Recent Comments
  • Satria on WXCoins Kripto Abal-abal, Masuk Daftar Hitam Satgas Waspada Investasi
  • DAULAYBRO on WXCoins Kripto Abal-abal, Masuk Daftar Hitam Satgas Waspada Investasi
  • Edukasi Bitcoin on 6 GPU Terbaik Untuk Mining Tahun 2018
© 2025 Bitcoin Media Indonesia.
  • Perihal Situs BitcoinMedia.id
  • Privacy Policy
  • Syarat Layanan
  • Disclaimer
  • Contact

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.