• News
    • Bitcoin
    • Altcoin
    • Market
    • Teknologi
    • editorial
  • Bitcoin 101
    • Pengertian
    • Sejarah Bitcoin
    • Cara Kerja
  • MINING
    • Pengertian
    • CPU Mining
    • GPU Mining
    • Asic Mining
    • Cloud Mining
    • Cara Mining Altcoin
  • Jurnal
  • Tutorial
  • Komunitas
  • FIGUR
  • Coins
    • Marketcap Kripto
    • 50 Top Gainer
    • 50 Top Loosers
  • Exchanges
Facebook Twitter Instagram
Bitcoin Media Indonesia
  • News
    • Bitcoin
    • Altcoin
    • Market
    • Teknologi
    • editorial
  • Bitcoin 101
    • Pengertian
    • Sejarah Bitcoin
    • Cara Kerja
  • MINING
    • Pengertian
    • CPU Mining
    • GPU Mining
    • Asic Mining
    • Cloud Mining
    • Cara Mining Altcoin
  • Jurnal
  • Tutorial
  • Komunitas
  • FIGUR
  • Coins
    • Marketcap Kripto
    • 50 Top Gainer
    • 50 Top Loosers
  • Exchanges
Bitcoin Media Indonesia
BitcoinMedia » NEWS » Uni Eropa Bakal Bikin Lembaga Baru Untuk Perangi Pencucian Uang
News

Uni Eropa Bakal Bikin Lembaga Baru Untuk Perangi Pencucian Uang

Fara YuniarBy Fara YuniarJuly 9, 2021Updated:August 10, 20212 Mins Read
Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
Uni Eropa Bakal Bikin Lembaga Baru Untuk Perangi Pencucian Uang
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp

Parlemen Eropa berencana untuk membuat badan baru dalam memerangi tindak pencucian uang, pendanaan teroris, dan tindak kejahatan lain. Sejauh ini, Eropa mendapat tekanan akibat Danske Bank yang terlibat pencucian uang senilai € 200 milyar.

Otoritas di beberapa negara mulai melakukan penyelidikan terhadap Danske Bank tersebut, melalui salah satu cabang di Estonia dari tahun 2007 sampai 2015. Namun, salah satu alasan pembentukan lembaga baru itu, disebutkan juga untuk pengawasan transfer aset virtual, cryptocurrency.

“Pencucian uang, pendanaan teroris, dan tindak kejahatan lain tetap menjadi permasalahan utama yang harus ditangani di level perserikatan,” tertulis dalam sebuah dokumen resmi seperti yang dikutip dari Reuter, Kamis (8/7/21).

Komisi eksekutif Eropa disebutkan juga akan mengusulkan peraturan perundang-undangan Anti Pencucian Uang (AMLA) baru. Nantinya, UU AMLA baru itu akan menjadi pusat pengawasan yang terintegerasi. Melibatkan seluruh otoritas di tingkat nasional.

Dengan peraturan AML baru di Uni Eropa itu, mengikat seluruh anggota di Uni Eropa dalam upayanya untuk memerangi tindak kejahatan. Otoritas di tingkat nasional dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan, pengawasan, serta memberikan penilaian resiko yang lebih berkualitas.

Sementara transfer aset virtual, termasuk cryptocurrency, sejauh ini tidak berada di dalam cakupan aturan di Uni Eropa. Dalam dokumen yang sama, kurang jelasnya aturan terkait aset kripto membuat pemilik aset jadi rentan terkena resiko tindak pencucian uang.

Lebih jauh, AML baru di Uni Eropa nantinya akan membuat aturan baru untuk penyedia layanan jual beli aset kripto. Hal itu melibatkan juga untuk akses data penerima dan pembuat transaksi aset kripto yang dilakukan melalui bursa.

(gambar: Mediamodifier via Pixabay)

cryptocurrency eropa KYC dan AML
Previous ArticleUsai FCA Inggris, Barclays Stop Pembayaran Kartu Debit dan Kredit ke Binance
Next Article Awas, Modus Kencan Melalui Aplikasi Tinder Berpotensi Curi Bitcoin
Fara Yuniar

    Creator konten mandiri, suka menulis. Gemar dengan informasi terkait teknologi dan privasi.

    Related Posts

    BingX Luncurkan Shield Fund 150 Juta Dolar Untuk Proteksi Pengguna

    June 12, 2025By guestpost

    BingAI, Revolusi AI BingX dalam Perdagangan Kripto

    May 28, 2025By guestpost

    Membuka Potensi: Cara Dapatkan Profit dari Kripto dengan Trading CFD

    February 26, 2025By guestpost

    TonDex Capai 1,500 Holders dan 50,000 Followers, Bukti Miliki Komunitas Kuat

    February 25, 2025By guestpost

    Ethereum Stagnan, Investor Shiba & XRP Beli 1Fuel Demi Cuan Besar

    February 15, 2025By guestpost

    Solanex Capai 70.000 Pengguna & Berpartisipasi di Digital Assets Forum London Bersama BlackRock

    February 7, 2025By guestpost
    Add A Comment

    Leave A Reply

    You must be logged in to post a comment.

    Recent Posts
    • BingX Luncurkan Shield Fund 150 Juta Dolar Untuk Proteksi Pengguna
    • BingAI, Revolusi AI BingX dalam Perdagangan Kripto
    • Membuka Potensi: Cara Dapatkan Profit dari Kripto dengan Trading CFD
    • TonDex Capai 1,500 Holders dan 50,000 Followers, Bukti Miliki Komunitas Kuat
    • Ethereum Stagnan, Investor Shiba & XRP Beli 1Fuel Demi Cuan Besar
    Bitcoin Media Indonesia
    Berdiri sejak 2016, Bitcoin Media Indonesia menjadi media komunitas kripto pertama di Indonesia

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    Recent Comments
    • Satria on WXCoins Kripto Abal-abal, Masuk Daftar Hitam Satgas Waspada Investasi
    • DAULAYBRO on WXCoins Kripto Abal-abal, Masuk Daftar Hitam Satgas Waspada Investasi
    • Edukasi Bitcoin on 6 GPU Terbaik Untuk Mining Tahun 2018
    © 2025 Bitcoin Media Indonesia.
    • Perihal Situs BitcoinMedia.id
    • Privacy Policy
    • Syarat Layanan
    • Disclaimer
    • Contact

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.