Lebih dari 300 orang yang sudah dikantongi pihak kepolisian China sebagai tersangka penipuan Cloud Token. Kemarin, 72 orang diantaranya sudah ditangkap.
Browsing: ponzi
Lima orang dari Bitclub dituntut telah menipu senilai 10 trilyunan rupiah lebih. Satu dari lima orang yang telah ditetapkan masih berstatus buronan. Kedok Cloud Mining, adalah modus paling purba untuk melakukan penipuan.
Setelah sebelumnya membuat stablecoin baru, kini Binance membuat skema marketing baru mirip gaya MLM dengan Lending. Skema bergaya lending ini menuai banyak kritik. Dan Pihak Binance sendiri memang nampak sedang kejar setoran di platformnya.
Satu faktor utama yang menjadi karakter pembeda cryptocurrency di era Bitcoin dan sesudahnya, adalah tentang Desentralisasi. Pemahaman dan stigma yang dilekatkan atas Bitcoin bagi sebagian besar pengadopsinya adalah sebagai mata uang digital berbasis kriptografi.
Praktek ponzi Oncecoin, kripto abal-abal kini makin tersudut. Salah satu rekening penampung dana Onecoin di UOB Singapura, kini kabarnya telah diblokir. Tidak hanya itu, beberapa rekening di sejumlah bank lain juga bernasib serupa.
Cloud mining baru ini, pertama kali diluncurkan pada 1 Nopember 2016 yang lalu. Perusahaan yang mengaku sebagai sebuah perusahaan cloud mining cryptocurrency ini memakai network marketing untuk menggaet lebih banyak investor. Sembari menawarkan bonus referal untuk menggaet lebih banyak orang.
Cloud mining online, memang telah menjadi lahan basah untuk melancarkan aksi-aksi berskema ponzi untuk mengeruk keuntungan member. Cryptocurrency, saat ini telah banyak dikenal, dan begitu populer. Bagi para scammer, tentu hal ini menjadi celah masuk yang dapat dimanfaatkan.
Beberapa hal yang berkaitan dengan E-Dinar, cukup banyak hal yang meragukan. Tentu saja, hal yang paling mendasar adalah detail spesifikasi crypto tersebut. Masih banyak orang, terutama di Indonesia, melihat cryptocurrency masih sebatas terpampang di coinmarketcap saja.
Direktur Eksekutif Bitcoin Foundation, Bruce Fenton, mulai angkat bicara tentang potensi bahaya laten Ponzi Onecoin. Ia bahkan menuliskan sebuah petisi. Dalam petisi itu, mengajak seluruh komunitas bitcoin untuk bersama-sama memberikan pernyataan bahwa memang Ponzi Onecoin cukup berbahaya dan akan memakan korban.
Onecoin atau Onelife tak pernah berhenti membuat klaim sepihak seperti yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Ken Labine, salah seorang leader Onelife pernah memposting klaim tentang Onecoin yang katanya ditulis di sebuah media Huffingtonpost.com.