Miroslawa Suchonia mengirimkan aduan sekaligus permintaan kepada Departemen Kehakiman Polandia terkait dengan praktek Ponzi Onecoin. Miroslawa mengajukan permintaan penyelidikan tersebut pada tanggal 27 Juli 2016 yang lalu.
Browsing: ponzi
Pria berumur 33 tahun yang mendalangi Bitcoin Saving & Trust (BST) ini, akhirnya dinyatakan bersalah di pengadilan federal Manhattan. Trendon dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, dan membayar denda 1,23 juta dolar US karena dianggap melakukan praktek ponzi berkedok investasi bitcoin.
OneCoin seringkali mengklaim sebagai sebuah cryptocurrency. Jika memang OneCoin adalah Cryptocurrency, mungkin akan menjadi satu-satunya cryptocurrency paling aneh sedunia. Di dalam prakteknya, OneCoin ini hanyalah MLM, kental dengan praktek ponzi yang memanfaatkan kepopuleran cryptocurrency saja.
Sampai sejauh ini, cloud mining seringkali dipakai sebuah kedok untuk membuat sebuah perusahaan fiktif dibalik usaha pertambangan Cryptocurrency seperti Bitcoin, ataupun Altccoin. Begitupun juga dengan HashOcean ini.
Ada banyak hal yang perlu diwaspadai atas berbagai tawaran investasi layanan cloud mining. Terlebih dari sebagian besar layanan cloud mining tersebut tidaklah seindah seperti yang ditawarkan. Telah ada sekian banyak jasa layanan cloud mining yang berujung kolap.